Многих пугает сумма в миллион рублей, но сам по себе крупный платёж законен и проходит. Контроль означает лишь, что банк зафиксирует операцию и передаст сведения регулятору.
Понятие
Обязательный контроль
Режим, при котором банк обязан сообщить об операции в Росфинмониторинг, если её сумма от 1 000 000 рублей и она входит в перечень статьи 6 закона 115-ФЗ. Это не блокировка платежа, а уведомление о сделке.